Modelo de Petição: Declaração de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

  Declaração de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Declaração necessária ao processo de liquidação de sinistro conforme estabelece a Circular SUSEP nº 445/12 que trata da prevenção à lavagem de dinheiro no mercado segurador que determina que todas as Seguradoras são obrigadas a constituir cadastro das pessoas envolvidas no pagamento de indenizações. Este cadastro deve conter além dos documentos de identificação pessoal informações acerca da profissão e da faixa de renda mensal além da respectiva documentação comprobatória. Eu        inscrito no CPF  na qualidade de Procurador do Beneficiário inscrito no CPF nº em relação ao sinistro de DPVAT cobertura da Vítima inscrito no CPF sob o nº   em atenção à determinação da Circular SUSEP nº 445/12 Declaro minha Profissão Renda e apresento os documentos comprobatórios     Recuso informar      Declaro sob as penas da lei  residir no endereço abaixo conforme comprovante de residência do endereço informado em anexo.  Endereço Rua      Bairro                                        . Por fim declaro que estou ciente de que a falsidade da presente declaração implicará na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal.         
ATENÇÃO: Certifique-se sempre da vigência dos artigos legais referidos - a alteração de um dispositivo legal pode alterar embasamentos, suportes fáticos e prazos, podendo comprometer sua atuação.

Comentários